本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3036号《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行36,275,862股新股。2016年1月22日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（瑞华验字[2016]61060001号），确认募集资金到账，公司新增注册资本36,275,862元。公司本次非公开发行股票已于2016年2月4日在深圳证券交易所上市，公司总股本由21,784万股增加至254,115,862股，注册资本变更为254,115,862元。

根据公司2015年第二次临时股东大会对董事会的有关授权，公司近日完成了注册资本的工商变更登记手续，并取得了内蒙古自治区工商行政管理局换发的企业法人营业执照，相应修改的《公司章程》完成备案。本次变更登记事项为：

（一）变更后的工商登记信息对比如下：

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（二）《公司章程》变更如下：

原文为：

《公司章程》第五条：“公司注册资本为人民币21,784万元。”

《公司章程》第十九条：“公司2013年年度股东大会审议通过了2013年年度权益分派方案，以公司原有总股本108,920,000股为基数，向全体股东每10股送红股10股，公司总股本增加至217,840,000股，均为普通股。”

现修改为：

《公司章程》第五条：“公司注册资本为人民币254,115,862元。”

《公司章程》第十九条：“公司于2016年2月4日非公开发行36,275,862股，公司总股本增加至254,115,862股，均为普通股。”

除上述事项外，其他登记事项未发生变化。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2016年3月16日